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12月20日下午，公司董事會召開2024年第四次會議，會議由董事長巨亞東召集并主持，董事楊新光，外部董事陳軍強、邵崗、葛存安、劉金，職工董事左俊參加會議，監(jiān)事楊陽、董事會秘書景顯德、董事會辦公室相關(guān)人員列席會議。

會議審議并通過了公司《2025年工資總額預算申報方案》《2024年決算方案》《2025年預算方案》《工作規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《董事會向董事長、總經(jīng)理授權(quán)管理辦法》《總經(jīng)理工作規(guī)則》《2025年董事會定期會議計劃》及更換會計事務(wù)所等九項議案，圓滿完成了各項議程。

會議認為公司2024年決算方案合理，2025年預算方案滿足西北院預算編制相關(guān)精神和要求，落實了穩(wěn)中求進、注重發(fā)展質(zhì)量提升的工作要求。本次修訂《工作規(guī)則》及三個治理主體議事規(guī)則，進一步厘清了不同治理主體權(quán)責邊界，健全完善了重大經(jīng)營管理事項決策、董事會授權(quán)決策、董事會決議督促執(zhí)行等程序，將有效促進公司治理整體效能提升。圍繞董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”的作用有效發(fā)揮所制定的董事會2025年定期會議計劃，科學合理的安排了董事會需要研究審議的重大事項。

會議要求，西北水電公司要抓好2024年收官工作，提前籌劃好2025年重點工作，確保預算執(zhí)行。嚴格按照董事會定期會議計劃，研究審議相關(guān)議案，切實發(fā)揮董事會定戰(zhàn)略、作決策、防風險的核心職責。